头部信托-038号TJ(头部基金管理公司)

股票经验 2023年11月04日 16:15 86 经验预警网

　　2014年4月21日头部信托-038号TJ，国家处置非法集资部际联席会议介绍了几种典型的非法集资新形式：

　　(1)假冒民营银行名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

　　现在，民营银行只有5家，包括微众银行(腾讯)、华瑞银行(均瑶集团)、金城银行(正泰集团)、温商银行(天津华北集团)、网商银行(阿里巴巴)。

　　2015年山东张强强开山寨“建设银行” 被捕

　　(2)非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，这个主要是两个方面：一是发售虚假的理财产品，二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。

　　2015年8月3日，鑫利源正式上线，注册资本1000万元，经营范围为投资咨询。当时，该P2P平台打出的口号是：“用良心去做平台，只跑步，不跑路。”然而仅仅不到两个月的时间，鑫利源就于2015年10月1日发布了清盘公告。在11月23日又匪夷所思地发布了一条“跑路公告”，该公告称“只跑步，不跑路？你们做梦吧头部信托-038号TJ！本人刘永欣，老子今天在这儿高调宣布：鑫利源正式跑路，老子就是来钱的。”

　　2015年11月山东鑫利源虚构借款方、法人刘永欣发布跑路公告

　　(3)打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。

　　2015年佛山吴某等21名钓鱼网站案犯落网

　　(4)以“养老”的旗号，这个有两个突出的形式：一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”头部信托-038号TJ；二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人群众投入资金。

　　2015年上海威廉集团总裁以免费旅游为饵受害者多为老人

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　　(5)以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。

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　　(6)“原始股”泛滥成灾。在“无股权不富”的投资概念冲击下，一场场原始股售卖大戏开始集中上演。除了高回报、一夜暴富等收益诱惑外，“上市公司”这个虚晃的光环给了非法集资更堂而皇之的马甲。2015年，上海优索环保科技发展有限公司原法人代表段国帅近日被依法批捕，其炮制的假股票取上千名河南群众的2亿多元资金。

　　2015年段国帅在郑州兴亚建国饭店举办增资扩股新闻发布会

　　(7)银行飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司“勾结”，以银行的名义出售投资公司的理财产品，并过分夸大收益加以蒙，导致投资者上当。2015年多位市民称在农业银行北京通州支行次渠分理处客户经理李某处购买理财产品，但到期后本金与收益均未兑现，共涉及17人2248万元，这起事件就是典型的银行飞单案。

　　2015年被市民聚集在农行通州支行的工作室

　　涉事客户经理李某为投资人开的证明

　　(8)高额贴息存款。2015年萧山日报报道，当地一家大型民营企业的负责人魏某，先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。然后勾结银行高管贷。多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金，远高于存款人的贴息幅度。魏某组织有关人员伪造上述存款人的大额存单，再以假存单作质押，向银行得巨额贷款，目前警方已抓捕了一批涉案主要人员，涉案资金也已经被冻结。

　　2015年萧山警方开出的冻结财产说明书

　　(9)张冠李戴的假信托。即在公司名字中加入信托字样误导投资者，或盗用信托公司之名发布虚假产品。截止2015年底全国只有68家信托公司，正规信托公司推出的产品，合同中不会出现保本保息等字样；而且信托都是百万元起投的。

　　(10)假基金。设计虚假的基金网站，随后在网络广泛张贴广告信息，承诺高回报，最后跑路。投资者在网络购买基金时，一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。

　　(11)假券商。使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站，带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作。

　　(12)现货贵金属投资。以开户送交易金的方式诱惑投资人，开户后，有专业的老师带着操作，做了几天可能会赚一些，然后让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。

　　2014年浙江瑞丰投资公司利用现货白银黑平台客户资金数百万

　　(13)假借P2P名义非法集资。即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金，突然关闭网站或携款潜逃。

　　P2P网络借贷典型运作模式

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