GM信托-HS空港财产权信托（1号）(空港股份整合重组)

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文GM信托-HS空港财产权信托（1号），为全面了解本公司GM信托-HS空港财产权信托（1号）的经营成果、财务状况及未来发展规划GM信托-HS空港财产权信托（1号），投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其GM信托-HS空港财产权信托（1号）他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,050,769,509为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司为深圳宝安国际机场的运营管理机构，主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。

航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主（物）为服务对象，提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等。

非航空业务包括航空物流业务和航空增值业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空货物过站处理服务、航空物流园租赁与管理业务、航空货运代理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼内广告业务、航站楼商业及物业租赁业务、两舱服务业务等。

公司利用深圳机场范围内的航站楼、卫星厅、飞行区、货运区和地面交通中心等基础设施开展生产运作与业务经营。其中，航站楼面积45.1万平米，卫星厅面积近24万平米，共同承担5200万人次/年的旅客处理需求；飞行区等级为4F级，共有2条跑道；货运区物流设施包括国内货站、国际货站、快件监管中心、UPS亚太转运中心、顺丰华南转运中心；地面交通中心是一个多元化的综合交通枢纽，可实现海、陆、空、铁多式联运无缝衔接。

新时代，深圳机场被赋予打造高品质创新型国际航空枢纽和高水平空港型国家物流枢纽的新使命。公司抢抓粤港澳大湾区及深圳先行示范区重大战略机遇，以“四型机场”建设为总要求，高质量擘画深圳机场发展建设蓝图，全面提升企业经营管理能力，致力于成为世界一流的机场运营商，追求空港生态系统内组织和个体的非凡成就，丰富人们美好生活体验。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情持续影响，深圳机场旅客吞吐量和起降架次同比下降，公司出现经营亏损。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、概述

2021年，新冠肺炎疫情形势依然严峻，世界经济在脆弱中艰难复苏。GM信托-HS空港财产权信托（1号）我国经济发展和疫情防控保持全球领先，经济运行稳中向好，稳中加固，实现了“十四五”良好开局。我国民航业有力发挥国家重要战略产业作用，克服疫情防控、经营亏损、安全压力等交织叠加影响，稳中求进，在逆境中展现了强大韧劲。一年来，公司全力抢抓深圳“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，深度对接“前海合作区”发展规划，紧紧围绕客货运“双枢纽”建设目标，顺利启用卫星厅，圆满完成建党100周年、孟晚舟女士回国包机等重大保障任务。全年安全形势平稳有序，服务品质迈向全球领先，航班正常率创历史新高，经营质量和管理效能迈上新台阶，在深圳机场通航30周年之际，以奋斗实干的担当、笃定前行的信念、攻坚克难的勇气，交出了一份高质量发展的精彩答卷。

报告期内，深圳机场完成航班起降31.8万架次，同比下降0.8%；旅客吞吐量达到3635.8万人次，同比下降4.1%；货邮吞吐量达到156.8万吨，同比增长12.1%，客货运指标均位居全国第三位。公司实现营业收入330,564万元，同比增长10.31%；实现利润总额-2,659万元，同比下降150.38%;归属于母公司所有者净利润-3,444万元，同比下降222.68%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,549万元，同比下降765.27%；加权平均净资产收益率-0.29%，基本每股收益-0.0168元。

二、2021年工作业绩

（一）疫情防控

同心“抗疫”，空港疫情防线更加稳固。坚定守牢深圳“空中大门”，面对“6.14”突发疫情，公司以最高站位、最严标准、最强措施，第一时间落实“六个100%”措施，党员干部闻令而动冲锋在前，7天内迅速控制疫情，有关经验被中央党校《学习时报》点赞。快速构建防疫组织体系，以机场疫情防控工作领导小组为核心，建立“防控办+10个专项工作组+纪检监察专班”一体化执行有力的防控队伍。快速完善防疫设施建设，3个月完成D楼改造，国内率先实现国际入境航班保障区完全独立，高效建设国际中转货物处理专区，实现进出口货物全部分区存放、专区专用，突击改造国际航班保障专用宿舍，实现高风险人员全流程闭环管理。强化智慧防疫，升级智慧航显终端设备，实现佩戴口罩旅客人脸识别；上线“深圳空港健康管理平台”，全面落实员工健康申报、名单管理、闭环跟踪、风险处置四道防线。坚决落实常态化疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹”，提档升级国际航班管控措施，全年有序保障国际入境旅客5万人次。针对国内散发疫情，率先实施落地核酸检测。一年来，防疫体系、防疫经验更加成熟完备。

（二）党的建设

党建领航，企业高质量发展动力更加强劲。党史学习教育成效突出，举办党史联学共建、党史沙盘培训、“党建嘉年华”等系列活动，营造庆祝建党100周年浓厚氛围。广泛开展“我为群众办实事”活动，累计解决近百项旅客、员工“急难愁盼”问题，特别是推出“航延悦途”“行李门到门”等贴心服务，收获广泛好评。党建与生产经营互融互促，大力实施“精益党建”工程，征集降本增效方案建议；新命名9个劳模创新工作室，切实将劳模创新工作室科研成果转化为生产力，荣获各类专利、软件著作权21项。内部监督执纪走深走实，优化党风廉政建设考核指标体系，建立纪委委员分片联系基层机制，持续加大疫情防控、卫星厅运营准备等重点领域监督力度，构建“智慧监督+”模式，不断提升大监督工作效能。员工精准关爱越加暖心贴心，精心定制国际航班保障专班人员关爱礼包，开展12期线上心理辅导课程，高品质建成14个站坪员工共享休息室，疫情寒冬下员工幸福感和归属感持续提升。

（三）安全、服务与运行

——安全

强基固本，安全生产形势更加平稳有序。持续推进安全管理体系建设，强化安全制度和卓越运营体系建设，贯彻新版《安全生产法》，印发“十四五”平安民航建设方案，在中南地区率先完成危险品信用管理体系试点建设，顺利完成ISO体系监督审核，取得质量、环境和职业健康安全管理认证证书。不断深化“三基”建设，按照 “六个起来”要求，认真组织安全生产大整顿、机坪设备安全专项整治、“三基”品牌大赛等活动。安全作风建设成果得到有效转化，飞行区i-SAFE管理模式获评广东省、深圳市两级质量标杆，安全生产百条经验、安全宣教视频均获民航局一等奖。切实提升应急救援处置能力，优化完善应急救援手册，形成“综合应急救援+专项处置预案+检查单”预案体系，创新实施“一键急救”“VR急救小屋”等培训项目，全年累计开展应急演练340项。圆满完成建党100周年等重要时期航空安保工作，未发生责任原因生产安全事故及其他突破安全指标的事件。

——服务

真情陪伴，旅客出行服务更加美好。推动“人文机场”建设，制定“十四五”期间行动纲要，公布新版服务质量标准和18项服务承诺，50%以上承诺与智慧服务项目相关；推出“深爱全程”“深行有礼”优质服务品牌，让旅客尽享优质高效出行服务。切实提升航站楼国际形象品质，以国际标准完成标识系统优化和服务设施升级。新建成投用的卫星厅集绿色、科技、人文、购物、休闲为一体，彰显了国际化一流空港的形象气质。持续引领行业服务产品创新，完成进出港行李全流程跟踪服务上线，率先试行无接触式智能安检通道，打造全国首个航空-地铁行李联运项目，推出省际跨航司行李直挂服务，自主研发远机位移动廊桥，进一步提升旅客乘机体验，诸多服务产品均为行业首创。全年旅客无纸化乘机比例达到50.25%，自助行李托运比例达到50.87%。深圳机场ACI旅客满意度排名全球并列第1，连续5年获评CAPSE最佳机场，顺利通过SKYTRAX全球最高五星机场认证。

——运行

协同发力，航班运行保障更加高效。持续争取航班保障资源，迅速落实先行示范区首批授权事项清单，深入推进航空资源结构化改革试点，实施独立进近（向南）试验运行，推进RNP AR及GBAS等航行新技术应用，完成机场时刻容量评估，深圳机场高峰小时容量标准获批提升至60架次，位列国内双跑道运行机场第1位。持续强化航班智慧管控，主动参与行业标准编制，机位资源智能分配、航班保障节点采集系统建设指南通过团体标准立项。率先实施5G+8K航空器起降超高清直播，完成5G+无线视频监控场景验证，“机场场面智能运行管控关键技术研究与示范”入选科技部综合交通运输重点专项。持续提升运行协同效能，开展指挥调度体系扁平化试点，优化复杂天气下航班恢复运行策略，分类制定客机与货机早高峰运行管理措施，建立健全运管委协同运行机制和空管流控信息共享机制。2021年，通过航班精细化管控，深圳机场航班放行正常率达92.50%，在全国2000万以上机场中排名第6，创历史新高。

（四）航空市场与业务

——航空市场

2021年，世纪疫情持续冲击，百年变局加速演进，世界经贸环境不稳定不确定性增大。新冠疫情持续演变、不断反复，对我国民航业影响的深度和持续性超出预期，民航先后错过了春运、暑运、国庆等传统生产旺季。民航局推出促进行业恢复发展一揽子六个方面对策，降低行业成本近100亿元。民航企业优化常态化疫情防控状态下的运输生产组织，面向市场不同群体需求，不断推出个性化、差异化、针对性的航空服务产品，创新“干支通，全网联”服务模式，推出建党百年百条红色旅游精品航线，进一步激发了国内航空市场潜力，全年新增航空人口3563万，努力保持和提升国际货运网络通达能力，为国家产业链供应链稳定作出突出贡献。全年完成运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次和货邮运输量732万吨，分别同比提高7.3、5.5和8.2个百分点，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

2021年，深圳机场航班起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别恢复至2019年同期的85.9%、68.7%、122.2%。旅客吞吐量、起降架次恢复比例均高于全国前十大机场平均水平10.3个百分点。在粤港澳大湾区大型机场中，深圳机场区域客运市场份额上升3.2个百分点，货运市场份额保持稳定。截至2021年底，深圳机场客运通航城市133个，其中国内127个，恢复国际客运通航城市6个。货运市场保持增长趋势，全货机通航城市达51个，其中国内20个，国际30个，地区1个。

——客运业务

挖潜内需，航空客运恢复动能更加强劲。抢抓区域经济发展机遇，在落实好各项防疫政策和要求的前提下，深度融入“双循环”新发展格局，联合航空公司新开、加密国内客运航线60条，新开、恢复国际客运航线6条。优化航线运营品质，联合航空公司加大宽体机运力投放，提高时刻资源使用效率，满足商务旅客出行需求，推出深京、深沪、深蓉等系列精品快线。深圳至井冈山、赣州等9条航线入列民航局建党百年百条红色旅游精品航线，成为首批红色旅游示范机场。树立大营销理念，开展“从心出发”“中国旅游日”“通航30周年”等系列精准营销活动，落实全民营销，加强线上营销。强化周边市场精准引流，上线“空铁联运”一站式产品，针对东莞、惠州、肇庆、中山等市场，开展产品精准推广。推动22家城市候机楼恢复正常运营，推广行李直挂功能，促进机场辐射力和竞争力有效提升。全年宽体机比例恢复至13.7%，平均客座率恢复至70.8%，特别是3月单日最高客流量已经恢复至疫情前高峰水平。

——货运业务

强势追赶，航空物流跨越发展更加提速。加强内外部宣传推介，成功举办国际航空物流安全论坛，参加波音2021年中国货运与快件市场研讨会、世界航线发展大会线上会议等行业重大活动，全球推介深圳机场航空物流业务。大力推动安保创新，实施已知来源货物差异化安检，建立货运代理人信用管理系统，上线深圳机场航空货运分类分级安保项目，顺利推进航空箱CT项目，积极开展航空货运短途驳运安保链试点。优化物流枢纽功能，形成空港型国家物流枢纽建设方案，全力推进DHL华南航空快件枢纽建设。聚焦深圳高新科技、生物医药、跨境电商、冷链等特货运输需求，打通普货、快件、免税品、跨境电商等各类货物深圳机场进口转关渠道，开启国际普货、快件混合打板运作，开通前海、南沙综保区异地货站业务联动通道，首创国际普货机坪直转空侧闸口模式，顺利启用并扩容国际货站新冷库，协调海关开展生鲜冷链货物24小时预约通关保障。构建“机场+保税+会展”业务体系，通过“电商+直播”方式促进跨境电商业务高质量发展。货运网络不断优化。畅通“双循环”，新开巴黎、洛杉矶等5条国际全货机航线，全年推动新开5个、加密12个国际全货机航点，新开1个、加密3个国内全货机航点。全年货邮吞吐量突破150万吨，国际及地区货量达65万吨，同比增长26.8%，占货邮总量比重提升至41.5%，同比提升4.8个百分点。

（五）经营与管理

——经营发展

守正创新，经营发展韧性不断增强。报告期内，公司锚定“十四五”高质量发展航向，统筹疫情防控和生产经营恢复，准确识变、科学应变、主动求变，努力在变局中开拓新局。航空主业方面，加快实施“国内枢纽网络快线化”，深挖国内航空市场潜力。同时纵深推进主业收费市场化改革，与33家航司签署新收费标准的地面保障合同，优化提升卫星厅两舱、办公用房等资源租赁价格。航空物流方面，持续优化关务环境及枢纽功能，加快物流设施及信息化规划建设，加强物流业务宣传推介，抓住了区域航空物流市场格局变化带来的发展良机。航空增值服务方面，高品质完成T3航站楼151个网点和卫星厅96个网点的招商；航空广告方面，完成卫星厅经营方招选，充分挖掘新增广告资源价值。积极拓展其他业务利润增长点，参与设立智慧空港物流基金，寻找航空上下游优质投资机会；自主研发远机位移动廊桥，加快市场推广和商业化应用。同时，推进企业混合所有制改革，积极开展机务维修、机坪特车等业务合资经营前置研究。

报告期内，公司实现营业收入330,564万元，同比增长10.31%；实现利润总额-2,659万元，同比下降150.38%;归属于母公司所有者净利润-3,444万元，同比下降222.68%；加权平均净资产收益率-0.29%，基本每股收益-0.0168元。公司四大业务板块经营情况如下：

航空主业业务：实现营业收入226,563万元，占营业收入总额的68.54%，同比增长9.17%；实现营业利润-62,994万元。

航空物流业务：实现营业收入30,264万元，占公司营业收入总额的9.16%，同比增长18.57%；实现营业利润1,680万元，同比下降50.47%。

航空增值服务业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入34,567万元，占公司营业收入总额的10.46%，同比下降1.62%；实现营业利润21,277万元。其中候机楼商业租赁收入34,597万元，同比增长6.75%。

航空广告业务：实现营业收入39,170万元，占公司营业收入总额的11.85%，同比增长24.45%；实现营业利润38,905万元，同比增长24.83%。

——企业管理

改革攻坚，企业内生动力更加强劲。落实开源节流、降本增效，建立降本增效激励机制，切实发挥考核的“指挥棒”作用。落实薪酬绩效体系改革，建立试点个人绩效承诺管理，持续开展节人奖励等自主分配薪酬包，推动18个岗位实施计件制薪酬，助力人力资源发展纲要落地。优化创新业务管理模式，实施能源设施运行维护和项目建设全链条委托，实施卫星厅物业一体化管理模式，推进同类外包项目统一招选、统签合同、统筹管理，利用规模效应降低外包成本。有效提升财务专业化管理水平，开展标准成本管理试点，加强成本精细化管控；强化催收力度，优化“客改货”航班结算模式，确保应收账款风险可控，全力推进海航债权申报和收回工作；丰富现金管理手段，持续提高存量资金收益率。切实提升风险管控水平，抓好审计监督，实施外包业务联合监督，完成运输公司和飞悦公司注销清算。持续增强绿色发展动力，开展深圳机场“碳达峰、碳中和”专项研究，研究降低碳排放措施，推动“无废机场”建设；高度重视航空器噪音防控，通过优化跑道使用策略等方式缓解噪声影响。

（六）主要下属经营单位分析

1.现代物流公司

本公司持股比例为100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责物流设施的运营与管理、保税物流业务开发与经营、跨境电商业务拓展与保障、物流信息化业务服务与应用、新业务开发与引进等业务。2021年，现代物流公司以“四型园区”建设为目标，通过优化调整物流设施规划，持续挖潜资源价值；积极拓展异地货站业务，与前海、南沙综保区实现了空运货物进出口联动；创新监管、服务模式，培育跨境电商业务快速发展。持续完善口岸功能，开通保税中心“两步申报”通关模式，协调延长闸口通行时间，全国首创国际普货直转空侧闸口模式，持续提高了通关效率。经过努力，全年园区物业总体出租率达94.01%，保税物流中心出租率达到100%。报告期内，实现营业收入12,821万元，同比增长25.18%；实现净利润1,769万元，同比增长73.87%。

2.机场雅仕维传媒公司

本公司持股比例为51%。机场雅仕维传媒公司主要经营机场范围内的广告制作与发布。2021年，机场雅仕维传媒公司聚焦大客户重点开发，通过采用灵活有效的销售政策，极大提升投放品牌数量，拉动电子媒体收入及利润大幅增长；以获得卫星厅广告媒体经营权为契机，通过媒体组合销售、创意视频、品牌发布等助销方式扩大媒体销售；着力加快创意媒体建设与开发，完成T3航站楼二层主通廊动感灯箱建设，有效挖掘了广告资源价值。报告期内，实现营业收入52,847万元，同比增长25.8%；实现净利润3,605万元，同比增长28.9%。

3.国际货站

本公司持股比例为50%。国际货站主要为航空公司、货运代理提供国际货物地面处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置等服务。2021年，国际货站完成货量35.7万吨，同比增长38.4%，货量增长拉动收入上涨，但因防疫成本较高，且受会计政策变更影响，成本增幅较大，利润基本持平。国际货站积极推进国际货运村一期纳入海关监管区，解决了国际普货保障场地资源不足问题。参与CT安检机试点项目建设，积极推进出港车辆调度管理、查验预约，货邮安检分层管理等信息系统建设，不断提升保障能力。报告期内，实现营业收入40,643万元，同比增长33.55%；实现净利润9,492万元，同比增长1.88%。

4.快件监管中心

本公司持股比例为50%。快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的综合服务。2021年，快件监管中心前瞻部署，竭力承接香港机场外溢货运需求，空运业务、电商新业务量增长态势良好。通过有序推进老国内货站改造等规划建设工作扩充业务发展的设施资源；部署智能查验、智能驳运、智能展示等项目，大幅提升数字化应用水平，为建设全球一流快邮集散中心打下坚实的基础。报告期内，实现营业收入12,035万元，同比增长25.71%；实现净利润2,722万元，同比增长37.52%。

三、2022年工作安排

2022年，全球疫情仍在持续,世界经济复苏动力不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定。当前，信心比黄金更重要，基于我国科学统筹疫情防控和经济社会发展的能力不断提升，基于国家对民航业恢复发展将给予强有力的一系列政策支持，基于我国4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，我们要坚定民航恢复发展的信心。通航30年来，深圳机场一直在克服一场场考验中发展壮大、在战胜一个个困难中奋勇向前。立三十，再出发，我们更加坚定对深圳空港全链条科学精准疫情防控能力的信心，更加坚定对粤港澳大湾区和先行示范区发展和民航市场潜力的信心，更加坚定对深圳机场三十年发展基础实力的信心。

惟其艰难，才更显勇毅，惟其笃行，才能赶超跨越。2021-2022年是民航业的恢复期和积蓄期。2022年是“十四五”规划全面实施之年，也是深圳机场推进“双枢纽”建设、深化改革攻坚的关键之年。公司将认真贯彻全国民航工作会议提出的“守底线、稳预期、强基础、挖潜力、提质增效、创新业绩”工作方针，统筹推进疫情防控和恢复发展，系统应对可能遭遇的各种风险挑战，力争完成年度制定的疫情防控、安全、服务指标，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对生产经营恢复的影响。重点做好以下工作：

（一）坚定信心，慎终如始，坚决打赢疫情防控持久战

坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，以高度的政治自觉、一以贯之的工作态度、一失万无的底线思维，压实疫情防控主体责任，筑牢常态化疫情防线。持续深化防疫机制建设，及时把握防疫政策变化，动态完善防疫指引要求，确保有章可循。进一步优化常态化监督检查机制和风险隐患排查制度，推动各驻场单位查缺补漏，形成最大防控合力。密切关注客货保障关键环节，强化入境机组、旅客以及进口冷链货物的全流程闭环管理，优化国际客、货航班保障作业流程，严格做好高风险人员闭环管理和疫情信息监测、报告，及时果断应对各类突发状况。不断完善防疫管理举措，持续优化“深圳空港健康管理平台”功能，压实全口径、全方位人员及场所管理。健全员工防疫培训体系，细化完善应急预案，全面增强防疫队伍力量。同时统筹疫情防控和航空市场恢复发展关系，建立完善与疫情防控相适应的机场运行秩序，最大限度减少疫情影响。

（二）坚定信心，牢记使命，勇夺党建领航新标兵

全面加强党的领导和党的建设，筑牢企业发展政治保障。全力营造良好的政治氛围，切实把思想和行动统一到迎接保障党的“二十大”各项工作中，坚定捍卫“两个确立”，严格落实“两个维护”十项制度机制。着力完善党的组织体系，创新实施“党建强基”工程，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，大力推行党 建进班组，推动形成纵向贯通、横向协同的基层党建新面貌。聚力提升基层党建效能，深化党群品牌矩阵建设，推动劳模和工匠人才创新工作室、“创青春”课题竞赛形成更多创新成果，持续打造企业文化精品活动，激发基层队伍活力。奋力推进全面从严治党，压紧压实“两个责任”，持续优化“六位一体”大监督机制体制，切实加强队伍作风整顿，推进廉洁文化与业务合规深度融合，营造风清气正的干事创业氛围。

（三）坚定信心，真抓实干，争创机场运行保障新标杆

——以“绝对安全”的零容忍态度坚决捍卫安全红线底线。强化安全责任落实，树立“大民航意识”,以讲政治的高度全面落实安全生产责任。强化风险隐患排查，坚决落实“六查”要求，盯紧盯住重点单位、重点环节、重点人员，全方位开展隐患排查，着力补短板、强弱项，常态化加强督查督办，切实以大概率思维应对小概率事件，始终确保各类生产要素处于最佳状态。强化队伍作风锤炼，夯实“三基”建设，落实“三个敬畏”“六个起来”，全方位培育优良的队伍作风，高度关注一线队伍身心状况和行为习惯，加强人文关爱，加大基层员工和管理人员能力培训力度，强化培训工作质量把关。强化应急处置能力，高品质建成“1+1+N”应急监测预警指挥体系，加强应急值守和专业化灾害事故的实战演练、战术训练，确保重大险情科学高效应对处置。全力做好党的“二十大”等重点时段的安全保障。确保全年不发生责任原因安全生产事故，事故征候万架次率不超过0.05。

——以“心系人民”的情怀持续提升真情服务品质。加快推动人文机场建设，全面落实人文机场“十四五”规划，全年打造不少于2个示范项目。丰富“深系列”服务品牌体系，持续深化 “深爱全程”服务品牌推广，全方位优化提升T3航站楼到达区域环境，上线“行李提取倒计时”“特服旅客服务可视化”等项目，进一步丰富商务快线产品，完善“隔离区签转”模式。前瞻规划服务质量提升，开展T1、T2航站楼SKYTRAX五星标准咨询项目，推动将SKYTRAX标准导入到T1、T2航站楼规划设计中，形成阶段性研究成果。确保深圳机场ACI旅客满意度排名进入全球前10。

——以“协同联动”的合力提升航班运行效率。积极参与珠三角运管委建设，充分借助其信息共享和资源调配平台作用，提升深圳机场空地协同运行效能。开展RNP AR及GBAS（二期）项目可行性研究，适时启动点融合运行效果评估和双跑道跑滑系统运行仿真评估，推进独立进近（向南）正式运行。做好卫星厅启用后的精细化管理，实现两楼一体化平稳、高效运行。完善机场运管委考评机制，确保全年航班正常率稳定在80%以上，机场平均放行正常率和始发航班正常率力争达到88%以上。

（四）坚定信心，迎难而上，抢抓航空主业恢复新机遇

多措并举优化“双枢纽”建设发展环境。持续完善航空资源结构化改革方案，扩大时刻资源供给。积极争取行业政策扶持，精准匹配航班需求，协调闲置高峰时刻再利用。积极推动跨境电商头部物流企业在深圳机场设立分拨中心，协调推动解决核心客户运力投放、关务协调、政府资助等相关事宜。紧抓深圳政策红利，加速配备保障资源，推进新增定期客运、货运航班开通，加快“双枢纽”建设。千方百计做大航空市场流量。实施精准营销，拓展三四线城市下沉市场，完善配套服务功能，同比提升客座率。制定城市候机楼提质增效行动方案。全年新增2-3条“圳快线”，新开5个国内航点，加密国内前十大机场航线航班频次。保持与汉莎等全球知名航司密切互动，在条件具备时及时恢复或新增5条以上国际客运航线。精准发力做强航线网络品质。支持培育具有全球竞争力的主基地航司，强化保障资源供给。推出宽体机增量激励举措，加速宽体机投放比例恢复至疫情前水平。强化市场调研和旅客画像分析应用。推出系列联程联运产品，打造“航空+会展/酒店/商业”跨界新业态。

（五）坚定信心，改革攻坚，干出企业创新发展新局面

——以“攻坚克难”的勇气持续提升经营发展质量。要在开源上拓宽思路，构建富有竞争力的国际客运航班收费体系，加快推出地面代理延伸服务；挖掘利用航站楼的富余空间价值，探索实施短期经营项目，持续提高非航收入；盘活存量资金，丰富理财投资渠道。全力争取行业纾困帮扶、税费优惠、防疫补贴等优惠政策；加速远机位登机廊桥等专利商业化应用。要在节流上狠下功夫，加强航站区“收支两条线”管控，通过精细化管理降低运营成本，结合航班及旅客量等变化，建立外包费用动态调整机制，科学做好航站区、飞行区水、电、冷等能耗管控，协调平衡好设施设备维护和维修费用增长。

——以“先立后破”的决心进一步释放企业管理效能。发展动能方面，建立健全降本增效专项激励机制，鼓励全员参与献计出力，重视创新创意成果输出和应用；制定实施企业长效激励方案，增强企业内生动力。组织管理方面，以扁平化和精简高效为原则，优化部门机构设置和干部队伍结构，加强年轻干部培养，完善战略和业务相匹配的绩效考核体系，以更精准的员工关爱和激励举措，激活团队干事创业的热情。财务管理方面，做好年度预算及应收账款管理，提升财务管理数字化水平。资产管理方面，提高资产配置和利用效率，推进零星工程管理模式落地。系统开展信息化建设项目实效评估，优化项目管理机制，加速推进数字化高效转型。发展质量方面，制定并实施上市公司质量提升方案，高质量推进28项对标世界一流提升工作。加强合约规范管理，强化审计监督力度。大力推行节能减碳，深入践行绿色可持续发展。

砥砺奋斗之志，拥抱拨云见日。面对新时期的机遇和挑战，公司将保持踔厉奋发、笃行不怠的昂扬姿态，坚定落实中央、省、市以及民航局各项工作部署，紧抓每一天时间、干好每一件实事，攻坚克难、勇毅前行，在推动高质量发展中坚持高站位、展现新作为、体现新担当、塑造新气象，以优异成绩迎接党的“二十大”胜利召开，以卓越业绩回报社会、回报股东！

深圳市机场股份有限公司

法定代表人：陈繁华

二〇二二年四月七日

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-013

深圳市机场股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第三次会议于2022年4月7日19:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事林小龙因公请假未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、公司2021年度董事会报告；

公司2021年度董事会报告刊登在2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、公司2021年度总经理工作报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、公司2021年度财务决算报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、公司2021年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2021年度共实现净利润-68,572,447.11元，年初未分配利润为5,869,929,791.32元。截至2021年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,801,357,344.21元。

基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配及分红派息预案如下：

以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利总额为人民币61,523,085.27元。

2021年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、公司2021年年度报告及摘要；

公司2021年年度报告及摘要刊登在2022年4月9日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；

具体内容请参见2022年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

具体内容请参见2022年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、关于聘任陈国平先生担任公司审计法务部部长的议案（简历附后）；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、关于《公司2021年度内控体系工作报告》的议案；

公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。2021年度外部审计监督由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）实施，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容请参见2022年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案；

具体内容请参见2022年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、关于《公司2021年度内部审计工作报告》的议案；

2021年度，公司充分发挥内部审计监督职能，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断完善内部审计制度，开展了业务外包专项审计、经济责任审计等工作，取得了明显的成果，通过强化审计监督推进各项决策部署贯彻落实，促进公司经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

以上第一、三、四、五、六、七项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

附：简历

陈国平：男，1984年出生，中共党员，本科学历，会计师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历：

历任本公司计划财务部会计核算业务经理、深圳机场雅仕维传媒有限公司总经理助理、深圳市机场（集团）有限公司审计法务部部长助理兼审计经理。2021年2月至2022年3月任深圳市机场（集团）有限公司财务部副部长。

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-014

深圳市机场股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第三次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2022年4月7日20:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案：

一、公司2021年度监事会报告；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、公司2021年度总经理工作报告；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、公司2021年度财务决算报告；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、公司2021年度利润分配预案；

基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配及分红派息预案如下：以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利总额为人民币61,523,085.27元。2021年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。决策程序合法，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、公司2021年年度报告及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；

经审议，监事会认为：2021年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

公司对2022年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于2018年至2021年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，较好地完成了年度财务审计工作和内部控制审计工作。经核查，天职国际具有从事证券业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。监事会认为聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。监事会同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为人民币79万元（含差旅费）。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、关于《公司2021年度内控体系工作报告》的议案；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。2021年度外部审计监督由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）实施，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2021年度内部控制情况表示认可，公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、关于《公司2021年度内部审计工作报告》的议案。

经审核，监事会认为：2021年度，公司充分发挥内部审计监督职能，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断完善内部审计制度，开展了业务外包专项审计、经济责任审计等工作，取得了明显的成果，通过强化审计监督推进各项决策部署贯彻落实，促进公司经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述第一、三、四、五、六、七项议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-015

深圳市机场股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、2021年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（合并）2021年度共实现归属于母公司所有者的净利润-34,439,109.75元。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2021年度共实现净利润-68,572,447.11元，年初未分配利润为5,869,929,791.32元。截至2021年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,801,357,344.21元。

基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配及分红派息预案如下：

以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利总额为人民币61,523,085.27元。

2021年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2021年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

三、审议程序及意见

（一）审议程序

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会经审议认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。决策程序合法，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。2021年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展，同意该利润分配预案,并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

（一）第八届董事会第三次会议决议；

（二）第八届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-017

深圳市机场股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常交易的基本情况

（一）关联交易概述

本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司(以下简称“机场集团公司”)部分资产的方式上市。公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性关联交易。2022年本公司预计日常关联交易金额为158,575万元，2021年度本公司实际发生的日常关联交易金额为128,637万元。

公司于2022年4月7日召开了第八届董事会第三次会议，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，2位关联董事林小龙、张岩回避了表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东机场集团公司将对该议案回避表决。

（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.深圳市空港油料有限公司：法定代表人霍卫国，注册资本12,300万元人民币，经营范围：国内贸易；经济信息咨询（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。汽油、煤油（含灯用煤油、航空煤油等）、柴油以及其他石化产品的批发、零售、仓储；技术咨询、专业培训；汽车充电业务；汽车美容服务；液化石油气和液化天然气的销售。住所：深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼。截至2021年12月31日，空港油料公司资产总额43,822万元，净资产27,363万元；2021年度营业收入193,804万元，净利润1,921万元（数据未经审计）。

2.深圳市机场（集团）有限公司：深圳市机场（集团）有限公司系本公司之控股股东，注册地址为深圳宝安区福永街道机场道1011号，法人代表陈金祖，成立于1989年5月11日，注册资本人民币1,200,000万元，经营范围为：通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；客运场站经营；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售、游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化活动策划（不含经营卡拉OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。客货航空运输及储运仓储业务，航空供油及供油设施；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司经营）；机动车停放服务。截至2021年12月31日，机场集团公司资产总额6,085,678万元，净资产4,038,306万元；2021年度营业收入632,242万元，净利润39,176万元（数据未经审计）。

3.深圳机场国际货站有限公司：法定代表人万建军,注册资本为3,200万元人民币,经营范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；相关货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理；和其他与货物有关的附属服务。住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站。截至2021年12月31日，国际货站公司资产总额58,846万元，净资产23,933万元；2021年度营业收入40,643万元，净利润9,492万元（数据已审计）。

4.深圳机场商务发展有限公司：法定代表人蔡碧松,注册资本1,000万元人民币，经营范围：航空运输有关的民航航班、直升机航班地面服务及相关的延伸服务；国际、国内公务机包机业务；公务飞机托管及代理业务；公务飞机地面（FBO）运营及维修服务；飞行计划报批代理服务；报关代理服务；航空运输涉及的客运销售代理业务；物业租赁及管理业务；专车、酒店预订业务；广告业务；展览展示业务；航空器材及机供品销售业务；互联网线上销售业务；图书期刊；商务咨询；礼仪服务；会议服务；劳务服务；健身服务；(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；餐饮服务。住所：深圳市宝安区航城街道宝安机场T3航站楼C号写字楼802房。截至2021年12月31日，商务公司资产总额16,764万元，净资产9,370万元；2021年度营业收入27,424万元，净利润4,731万元（数据未经审计）。

5.深圳机场雅仕维传媒有限公司：法定代表人李洁，注册资本3,000万元人民币，经营范围：从事广告发布和代理国内外广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。住所：深圳市宝安区航站四路机场物流园国内货运村（二期）A栋308号。截至2021年12月31日，机场雅仕维公司资产总额20,738万元，净资产9,228万元；2021年度营业收入52,847万元，净利润3,605万元（数据已审计）。

6.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司：法定代表人陶金瑞，注册资本6,000万元人民币，经营范围：提供海关监管的设备服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务（不含限制项目）。住所：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室。截至2021年12月31日，机场快件中心资产总额33,114万元，净资产13,402万元；2021年度营业收入12,035万元，净利润2,722万元（数据已审计）。

7.深圳航空食品有限公司：法定代表人程勇，注册资本375万美元，经营范围：航空配餐（含凉菜、含裱花蛋糕、不含生食海产品）；生产预包装食品；热食类食品制售、冷食类食品制售（含凉菜制品、烧卤熟肉）；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花糕点）；饮料配送；集体用餐配送（单班最大生产份数500）；食品销售；散装食品（含温度要求）、预包装食品销售（含温度要求）；经营候机楼餐厅、咖啡厅、快餐厅，并提供酒的零售。货物及技术进出口（不含分销）。住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场南方航空综合大楼5楼。截至2021年12月31日，资产总额14,157万元，净资产5,360万元；2021年度营业收入15,906万元，净利润-1,878万元（数据已审计）。

8.深圳市机场空港设备维修有限公司：法定代表人李文轩，注册资本620万元人民币，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；空港设备及零配件的销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目及不含飞机、汽车项目）机场地面特种设备的制造、维修及相关技术咨询服务；二类大中型客车维修；二类小型车辆维修。住所：深圳市宝安区西乡街道领航六路162号。截至2021年12月31日，机场空港维修公司资产总额4,539万元，净资产2,452万元；2021年度营业收入5,334万元，净利润399万元（数据已审计）。

9.深圳市机场港务有限公司：法定代表人费克俊，注册资本人民币7,241万元，经营范围：为船舶提供码头设施；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售、国际国内航线客船旅客服务；在港区内提供货物装卸搬运、仓储服务、集装箱装卸、堆放；为船舶提供岸电、淡水供应；联运服务；开展国内和国际船舶代理业务；游艇俱乐部运营；游艇会籍销售；游艇的销售及代理、维修及保养；游艇泊位租赁；游艇会员管理及服务；航海体验；游艇活动策划；游艇维修基地；游艇物流保税仓（水陆域）；展会策划、运营与管理；赛事运营与管理；船艇零配件、船艇易耗品、船艇保养品、休闲运动器具及用品、高尔夫球具及用品、服饰、箱包、珠宝、钟表的销售；文化娱乐业管理；酒店管理（自办酒店需另行申报）；国内贸易（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；物业租赁；物业管理和服务；广告业务；汽车租赁；客、货运及游艇码头经营管理；国内水路旅客运输业务；港澳航线旅客运输业务；游艇会所经营与管理；游艇酒店、餐饮运营；游艇帆船等驾驶培训；码头管理咨询；旅行社业务；机动车停放服务。住所：深圳市宝安区福永街道机场南路机场码头候船楼三层。截至2021年12月31日，机场港务公司资产总额6,541万元，净资产-9,911万元；2021年度营业收入2,397万元，净利润26万元（数据未经审计）。

10.深圳市机场物业服务有限公司：法定代表人张萍，注册资本1,285.05万元人民币，经营范围：房产、基础设施的维护及绿化；物业管理；房屋租赁；新型水处理剂、水稳合剂；服装、建筑材料物资零售；咨询服务及劳务管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；清洁服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；代理洗衣收发服务；篮球、羽毛球、网球、足球、乒乓球、瑜伽场馆运营管理；体育活动策划；病媒生物防治；消毒服务；航站楼物业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；会议、展览、办公商务信息咨询；市政公共设施工程、园林绿化工程、城市照明工程、市容工程、环卫工程、水资源工程设计与施工；机械设备租赁；建筑劳务分包；市政垃圾处理工程；垃圾分类工程信息咨询；垃圾分类宣传推广服务；垃圾分类设备销售；再生资源的收购、存储、分拣、打包、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。机动车停放服务（限分支机构经营）；汽车清洗与美容；餐饮、酒店经营管理；垃圾分类设备生产；环保设备生产；游泳池经营管理；保安服务；散装食品、预包装食品的批发与零售。住所：深圳市宝安区福永街道机场五道1005号304室。截至2021年12月31日，机场物业公司资产总额13,061万元，净资产5,887万元；2021年度营业收入14,864万元，净利润222万元（数据未经审计）。

11.深圳机场信息技术服务有限公司：法定代表人黄飙，注册资本1,000万元人民币，经营范围：信息技术、电子产品、生物技术、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；住所：深圳市宝安区福永街道宝安国际机场机场道1011号信息大楼202室。截止2021年12月31日，机场信息公司资产总额1,412万元，净资产1,469万元；2021年度营业收入39万元，净利润4万元（数据未经审计）。

12.深圳机场航空城发展有限公司：法定代表人谢元良，注册资本10,000万元人民币，经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务； 基础设施的维护及绿化、物业运营和服务、房屋租赁业务；商业项目策划、开发及信息咨询；从事广告业务，品牌策划及相关管理服务咨询；投资兴办实业(具体项目另行申报)；酒店管理、会务服务，票务代理、公共浴室、汽车租赁服务、经营百货，日用百货销售，乐队表演；码头管理咨询；国内贸易（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。美容（不含医学美容）、旅业、住宿业、住宿服务、餐饮服务、中西餐制售和冷热食品制售；预包装食品零售；烟草和酒水服务；经营性泳池及健身房；水疗及沐足；公共浴室；乐队表演；机动车停放服务；广东省内沿海及内河水路运输经营。国内水路旅客运输业务；港澳航线旅客运输业务；国际国内航线客船旅客服务；联运服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售、旅行社业务、开展国内和国际船舶代理业务、为船舶提供码头设施；为船舶提供岸电、淡水供应；客运码头经营管理。住所：深圳市宝安区福永街道深圳机场信息大楼第三层西区301-321、第四层西区401-424。截至2021年12月31日，航空城发展公司资产总额601,213万元，净资产236,992万元；2021年度营业收入217,874万元，净利润32,300万元（数据未经审计）。

13.深圳机场空港商业运营有限公司：法定代表人张胜涛，注册资本：1,000万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永街道机场大道1011号机场信息大楼；经营范围：商业项目策划、开发及信息咨询；物业运营；经营百货；酒店管理；票务代理、旅业、住宿业、会议服务、美容（不含医学美容）、公共浴室、游泳池；广告业务；品牌策划及相关管理服务咨询；基础设施的维护及绿化、物业管理、房屋租赁；（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；日用百货零售；中西餐制售、冷热饮品制售预包装食品、烟草零售等；机动车停放服务、汽车租赁。截至2021年12月31日，航空城运管公司总资产3,097万元；净资产1,608万元；2021年度营业收入830万元，净利润73万元（数据未经审计）。

14.深圳承远航空油料有限公司：法定代表人何云，注册资本：13,000万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永镇深圳机场；经营范围：从事经营供油业务，包括购买、出售、储存、运输和进出口航空油料、储存设备、工具及与合营合同有关的其它石油产品；提供相应的技术咨询服务；加注航空油料业务；从事码头和其他港口设施经营；自有物业租赁业务。截至2021年12月31日，承远航空油料公司总资产127,439万元；净资产56,425万元；2021年度营业收入527,475万元，净利润20,631万元（数据未经审计）。

15.深圳市机场物流发展有限公司:法定代表人应学民，注册资本：10,000万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道1011号机场信息大楼403;经营范围：企业总部管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；凭总公司授权开展经营活动。截至2021年12月31日，深圳市机场物流发展有限公司未开展经营，无财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

本企业的合营和联营企业情况

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本企业的其他关联方情况

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（三）履约能力分析

公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。机场集团公司及其控股企业经营稳定，资产质量和财务状况能保证本日常关联交易如期履约。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易标的基本情况：本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：广告经营；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。

（一）向关联人采购燃料和动力

因本公司生产运作的特种车辆和设备以及生产用车的运行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料，2021年度公司支付该项费用899万元，预计2022年度支付该项费用1,257万元。

（二）关联受托管理

2021年度本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联交易共计5,237万元，预计2022年本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联交易为3,622万元。

■

（三）向关联人提供劳务

2021年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计56,398万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务5,907万元，向其他关联人提供劳务50,491万元（详情请见公司2021年年度财务报告附注及审计报告）。

依据对2022年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2022年本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为64,383万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务9,023万元，向其他关联人提供劳务55,360万元。

本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：

1.2021年度本公司及子公司向机场集团公司收取物业租赁费等1,719万元，预计2022年度收取物业租赁费等750万元。

2.2021年度本公司及子公司向深圳机场商务发展有限公司收取贵宾配套资源使用费等4,106万元，预计2022年度收取该项费用7,895万元。

本公司及子公司向其他关联方提供的劳务主要包括：

3.2021年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费等7,486万元，预计2022年度该项目收取物业租赁费等8,462万元。

4.2021年度本公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费等41,176万元，预计2022年度收取广告经营费45,015万元。

5.2021年度本公司及子公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取资源使用费、安保费及物业租赁费等1,676万元，预计2022年度收取资源使用费、安保费及物业租赁费等1,728万元。

（四）接受关联人提供的劳务

2021年度本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易共计66,103万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务62,502万元，接受其他关联人提供的劳务3,602万元。（详情请见公司2021年年度财务报告附注及审计报告）

依据对2022年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2022年本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易为89,313万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务85,015万元，接受其他关联人提供的劳务4,298万元。

本公司及子公司接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：

1.支付水电费：

2021年度，本公司及子公司向机场集团公司支付水电费16,054万元，预计2022年度向机场集团公司支付该项费用 23,179万元。

2.租赁费主要包括：

（1）本公司与机场集团公司签订《机场国内货站场地使用协议书》，由本公司租用深圳机场海关快件监管中心以东面积为40,885平方米的场地用于办公。本公司2021年度支付的土地使用费为234万元，预计2022年度该项费用为234万元。

（2）本公司控股子公司－深圳机场现代物流有限公司2021年向机场集团公司支付物流园区土地使用费260万元，预计2022年度该项费用为260万元。

（3）本公司与机场集团公司签订《场地使用合同书》，将位于深圳机场内国际货站二期48,276.87平方米的场地有偿租给本公司用作航空货运，本公司2021年度支付的土地使用费为276万元，预计2022年度该项费用为276万元。

（4）本公司租用机场集团公司提供的位于T3航站楼的T3航站区用地，土地面积40.07万平方米，租赁价格5元/平方米/月。本公司租用机场集团公司提供的飞行区站坪及东航站区配套设施用地，土地面积184.04万平方米，租赁价格5元/平方米/年。本公司2021年度向机场集团公司支付该项租金3,163万元，预计2022年度该项费用为3,163万元。

（5）本公司控股子公司-深圳市机场国内货站有限公司租用机场集团公司提供的新货站用地及B2新货站，本公司2021年度支付的该项费用为2,045万元，预计2022年度该项费用为2,296万元。

（6）本公司与机场集团公司签订《南北停机坪场地租赁合同》，由本公司向机场集团公司租赁位于深圳机场A号航站楼北侧远机位（4个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6D6E）提供给本公司作飞行器停放用，南北停机坪场地总占地面积为323,703.00平方米。本公司2021年度支付的该项租赁费为2,190万元，预计2022年度该项费用为2,190万元。

本公司与机场集团公司签订《南停机坪（二期）设施租赁合同》，机场集团公司将位于深圳机场南停机坪（二期）机位及场地提供给本公司使用。本公司2021年度承担的该项租赁费1,082万元，预计2022年度该项费用为1,082万元。

（7）本公司于2013年11月28日搬迁至T3航站楼，为了满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力，本公司租用机场集团公司提供的T3扩建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停机坪机位及场地，本公司2021年度向机场集团公司支付该项租金11,381元，预计2022年度该项费用为11,381万元。

（8）本公司租用机场集团公司提供的位于T3航站楼附近的写字楼作为办公场所，2021年度向机场集团公司支付该项租金1,159万元，预计2022年度该项费用为1,159万元。

3.其他劳务：

本公司接受机场集团公司及其关联公司的其他劳务主要包括：

1.机场集团公司为本公司提供信息通讯资源委托服务、物流服务、日常供水供电维修维保及代建水电项目工程等，2021年度公司支付该项费用18,362万元，预计2022年度支付该项费用22,885万元。

为落实常态化疫情防控政策要求，自2022年4月1日起，本公司国际航班保障高风险闭环管理人员入住机场集团公司投资建设的深圳空港“领航青寓”防疫集中居住点，预计2022年支付该项费用2,080万元。

2.深圳市机场物业服务有限公司为本公司及子公司提供卫星厅等区域的物业和绿化服务等，2021年度公司支付该项费用2,870万元，预计2022年度支付该项费用12,303万元。

3.深圳机场航空城发展有限公司及深圳机场空港商业运营有限公司为本公司提供T3航站楼及卫星厅商业资源经营管理服务，2021年度本公司支付该项费用2,067万元，预计2022年度支付该项费用2,367万元。

本公司及子公司接受其他关联方提供的劳务主要包括：

1.深圳市机场空港设备维修有限公司为本公司生产运作所需的特种车辆和设备提供的维修服务，2021年度本公司支付该项费用3,553万元，预计2022年度支付该项费用3,744万元。

2.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司为本公司提供物业管理服务，预计2022年度支付该项费用500万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司以剥离机场集团公司部分资产的方式上市。为保证深圳机场生产的正常运行，公司业务的正常开展，公司基于机场行业的特点，从提高资源使用效率，降低运营成本出发，向控股股东－机场集团公司租赁相关深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施，向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，有利于提高本公司的运营效率。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。公司与机场集团公司的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

五、独立董事意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事贺云、沈维涛、赵波，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2022年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：

2021年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

公司对2022年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

本事项经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第三次会议决议

（二）关于公司2022年度日常关联交易预计的独立董事意见

（三）独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-018

深圳市机场股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：黎明，1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师：谢俊英，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告超过15家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计79万元（其中：年报审计费用69万元；内控审计费用10万元）。较上一期审计费用无变动。

二、2022年聘任会计师事务所的情况说明

2018年度公司通过公开招标方式选聘天职国际进行年度财务审计和内部控制审计，其在2018年、2019年、2020年、2021年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》和《企业内部控制审计指引》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

根据中标通知书内容约定服务期为三年，服务到期后双方协商无异议可续签两年，一年一签，目前已续签一年。公司根据2021年服务质量考核结果决定续聘天职国际为公司2022年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币79万元（含差旅费），其中，财务审计费用为人民币69万元（含差旅费），内部控制审计费用为人民币10万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会于2022年4月6日召开了2021年度审计工作第三次审计委员会，认为天职国际具备提供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务能力。在2021年年度审计过程中，天职国际以专业的审计能力和独立、审慎的职业角度，较好地完成了年度财务审计工作和内部控制审计工作。

审计与风险管理委员会对拟聘的审计机构天职国际的基本情况、执业资质相关证明文件、执业质量及相关事项进行了审查，认为天职国际能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作需求，同意将聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天职国际具备证券相关业务执业资格，其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量、内部控制所作审计实事求是，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意聘任天职国际担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币79万元（含差旅费），并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天职国际具有从事证券业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。我们认为聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议聘任会计师事务所的表决情况

公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第三次会议决议

（二）独立董事意见

（三）公司第八届监事会第三次会议决议

（四）董事会审计与风险管理委员会会议决议；

（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日